Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений – всего 7 членов совета директоров АО «Гипрониигаз». Форма проведения заседания – заочное голосование. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров АО «Гипрониигаз». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 Согласовать совершение сделок, цена которых составляет более двадцати пяти миллионов рублей на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу.
2.2.2 В связи с поступившим в Общество от АО «Росгазификации» Сообщением об отзыве требования АО «Росгазификация» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз», отменить решения Совета директоров по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, состоявшегося 10.11.2022г. (протокол № 10 от 11.11.2022 г.), отменить созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 12.01.2023 г. Утвердить текст сообщения об отмене созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 12.01.2023 г. (Приложение №2).Утвердить порядок сообщения акционерам об отмене проведения внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества – сообщение о принятом Советом директоров решении, об отмене созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, созванного на 12.01.2023 г. путем размещения сообщения на сайте общества
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.niigaz.ru.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.11.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 11 от 30.11.2022г.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.12.2022г. М.П.